上海三毛第十一屆董事會2025年第三次臨時會議決議公告
2025-05-07本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海三毛企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司于2025年4月30日以電子郵件形式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開公司第十一屆董事會2025年第三次臨時會議（通訊方式）的通知，并于2025年5月6日召開。會議應(yīng)參加表決董事7名，實際參加表決董事7名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作出的決議合法有效。會議經(jīng)審議通過了以下議案：
一、《關(guān)于授權(quán)擇機(jī)出售股票資產(chǎn)的議案》
為進(jìn)一步提高資產(chǎn)的流動性和使用效率，增強(qiáng)財務(wù)報表的穩(wěn)健性，董事會同意公司擇機(jī)出售所持上海銀行股票，并授權(quán)公司管理層及其授權(quán)人士根據(jù)下列方案執(zhí)行：
1. 交易數(shù)量：公司所持有的全部或部分上海銀行股票（含授權(quán)期內(nèi)上海銀行因送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情況新增的股份）。
2. 交易方式：通過上海證券交易所集中競價交易。
3. 交易價格：根據(jù)出售時的市場價格確定，減持價格不低于10.00元/股（若發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股、配股以及派送現(xiàn)金股利等情況，前述減持價格按除權(quán)價格相應(yīng)調(diào)整）。
4. 授權(quán)期限：自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見公司同日在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于授權(quán)擇機(jī)出售股票資產(chǎn)的公告》（公告編號：臨2025-022）。
特此公告。
上海三毛企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
二〇二五年五月七日
